Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункті арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтау жөніндегі есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы
| Акт түрі | |
| Қабылдау органы | |
| Ресми тіркеу органы | |
| Қолданылу аймағы | |
| Жариялау дереккөзі | ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 30.01.2026 ж. |