Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг органдарына құқық қорғау қызметіне бірінші рет қабылданатын тұлғалар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

206228

Бірегей нөмір: 

G24ES000419
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 13.01.2025 ж.

Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидалары мен тізбесін және нысанын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

203819

Бірегей нөмір: 

V2400035455
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 12.12.2024 ж.

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

201395

Бірегей нөмір: 

V2400035311
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 04.11.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

202247

Бірегей нөмір: 

V2400035328
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 06.11.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

200936

Бірегей нөмір: 

V2400035106
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 27.09.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

195102

Бірегей нөмір: 

V2400034207
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 04.04.2024 ж.

«Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 30 наурыздағы № 114-НҚ бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

193601

Бірегей нөмір: 

G24ES000001
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 27.02.2024 ж.

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2020 жылғы 26 маусымдағы № 80, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 199 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 14 шілдедегі № 675 бірлескен бұйрығымен бекітілген прокуратура органдарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке және экономикалық тергеу қызметіне кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеудің және оны өткізу шарттарының, сондай-ақ оларды алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздерінің қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

193041

Бірегей нөмір: 

V2400033966
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 07.02.2024 ж.

Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

186503

Бірегей нөмір: 

V2300033464
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 02.10.2023 ж.

«Қаржы мониторингі органдары жедел-тергеу бөлімшелерінің (экономикалық тергеу қызметі) ұсталғандарды және қамауға алынған адамдарды айдауылмен алып жүру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 желтоқсандағы № 689 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

179014

Бірегей нөмір: 

V2300032060
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 15.03.2023 ж.

Беттер