Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Психологиялық-әлеуметтанушылық зерттеу жүргізудің тәртібі мен әдістерін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

209119

Бірегей нөмір: 

G25C0000042
Акт түрі
Қабылдау органы
Гриф
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 16.04.2025 ж.

«Қаржылық мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеп-тексеру қызметі) қызметке қабылданумен және бос лауазымдарға орналасумен байланысты кейбір мәселелер туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 6 қаңтардағы № 7 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

208818

Бірегей нөмір: 

V2500035931
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 08.04.2025 ж.

«Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

208918

Бірегей нөмір: 

V2500035945
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 10.04.2025 ж.

«Қаржылық мониторинг органдарында (Экономикалық тергеу қызметі) құқық қорғау қызметіне алғаш рет қабылданатын тұлғалар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 3 қарашадағы № 38 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

208063

Бірегей нөмір: 

V2500035814
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 17.03.2025 ж.

Қаржылық мониторинг органдарына құқық қорғау қызметіне бірінші рет қабылданатын тұлғалар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

206228

Бірегей нөмір: 

G24ES000419
Акт түрі
Қабылдау органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 13.01.2025 ж.

Букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың аппараттық-бағдарламалық кешендерін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы беруге жататын мәліметтердің қағидалары мен тізбесін және нысанын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

203819

Бірегей нөмір: 

V2400035455
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 12.12.2024 ж.

Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

201395

Бірегей нөмір: 

V2400035311
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 04.11.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

202247

Бірегей нөмір: 

V2400035328
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 06.11.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

200936

Бірегей нөмір: 

V2400035106
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 27.09.2024 ж.

«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Мемлекеттік тізілім нөмірі: 

195102

Бірегей нөмір: 

V2400034207
Акт түрі
Қабылдау органы
Ресми тіркеу органы
Қолданылу аймағы
Жариялау дереккөзіҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 04.04.2024 ж.

Беттер